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  • FinCEN(MSB牌照)
    超限经营
平台名称： 中币
英文简称： ZB.com · 中币
公司注册国家： ZB.com 萨摩亚
监管状态： 超限经营
客服邮箱：
support@zb.cn
客服电话： --
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天眼风险

上次检测 2023-06-25 风险 2 条

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近3个月内区块天眼收到对该交易所的投诉曝光已达到15条；请注意风险，谨防受害！
所持的美国FinCEN（监管号：31000166169679）MSB牌照属于超范围经营，请注意风险！
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监管信息
超限经营

监管国家： 美国

监管证号： Reg24609620652020100

牌照类型： MSB牌照

发证时间： 2020-04-07

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中币 · 天眼评分

  • 监管指数

    3.05

  • 业务指数

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  • 风控指数

    9.41

  • 影响力指数

    5.57

  • 交易环境指数

    3.34
  • 监管指数

    由区块天眼法务团队，通过在监管机构网站查询，与监管机构电话、邮件沟通等多种手段，对交易所的牌照真实性、价值性等作出综合评估。

  • 业务指数

    由区块天眼企业顾问和全球眼系统，通过业务合规校验模型、业务可持续性测评模型、业务生命周期核定模型等，对交易所业务综合水平作出系统评估。

  • 风控指数

    由区块天眼风控团队和天眼云系统，对交易所的指令执行指数、客户资金静态指数、全球舆情指数、流动性指数、信用指数等超40个因子实时监测评估得出。

  • 影响力指数

    由区块天眼数据工程师和测试工程师，对软件是否是正版，以及软件的安全性、稳定性、指令执行速度等20余项指标动态跟踪测试和技术评估。

  • 交易环境指数

    由区块天眼合规、稽核团队，通过监管分级标准、监管实际量值、监管效用模型、监管异态预测模型等，对交易所监管水平作出定量级评估。

白皮书

Github信息

企业画像

5-10年 MSB牌照 涉嫌超限经营 高级风险隐患
特别提示
中国大陆地区没有批准任何虚拟货币交易所和虚拟货币业务。

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交易类型

中币 · MT4/5鉴定

鉴定结果

主标MT4/5

正规的主标MT4/5交易商会有健全的系统服务与后续技术支持，一般情况下业务和技术都较为成熟、风险控制能力较强

成交统计

30日交易量

  • 现货
  • 期货
数据来源于 天眼研究院 2023-06-26 02:00 更新
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影响力太小，不足以展示

数据来源于： 天眼研究院Wikiresearch 数据更新：2023-06-26 02:00

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