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                          天眼深度 | 为何说监管机构的关注会让加密货币混合器的相关性减弱

                          来源 中金网 04-13 01:06
                          摘要: 加密货币混合器为用户的交易提供了更高级别的隐私和匿名性,但经常遇到监管机构的麻烦。
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                            区块天眼APP讯 : 加密货币混合器为用户的交易提供了更高级别的隐私和匿名性,但经常遇到监管机构的麻烦。

                            自从加密货币出现并被世界各地的散户投资者采用以来,加密货币混合器一直是一个有趣的讨论话题。

                            加密货币混合器是一种本质上专注于区块链网络的一个特性:隐私的服务。

                            加密货币混频器,也被称为tumbler,提供匿名性,因此没有人可以追踪交易的发送方或接收方。这可以帮助保护那些希望完全匿名和不可追踪的个人的身份。加密货币混合器的工作原理是,它们分解使用混合器发送的资金,并将它们与其他交易搅乱。他们打破了将持有者身份与他们拥有的加密货币联系起来的链接。

                            一种用于加密货币交易匿名化的流程被称为CoinJoin,最初是由比特币(BTC)开发者格雷戈里·麦克斯韦在2013年创建的。在Bitcointalk论坛的帖子中,Maxwell详细阐述了这些交易是如何构建的,以及如何在不对网络造成巨大改变的情况下显著增强交易的隐私性。从本质上讲,这个概念包括一个混合块盒,用户从那里获得他们的交易,并包括来自不同钱包的数百笔交易。CoinJoin是市场上最受欢迎的加密货币混合器之一。

                            主要有两种混合器,集中式混合器和分散式混合器。集中式混合器从用户那里接收加密货币,并通过收费将不同的加密货币发送回混合器。将加密货币存入混合器的几个用户的交易地址由一个程序管理。返回给用户的加密货币与最初存入的加密货币不同,它们可能会通过多个交易返回到用户的账户。

                            相比之下,去中心化混合器利用其他加密协议,利用协调网络或点对点(P2P)网络来模糊交易。Cointelegraph与加密交易所Gate.io的首席营销官Marie Tatibouet讨论了集中式和分散式混合机的利弊。她说:

                            “集中式服务显然更容易访问,更平易近人。但是,他们将可以访问您的比特币和IP地址。因此,它们并不是世界上最私密的服务。去中心化的混合器可能不那么容易接近,但它们要私密得多。”

                            但是,加密货币混频器和tumbler有可能被用于洗钱或掩盖巨额收益,因此名声不佳。虽然这并不违法,但这些服务提供商仍有可能卷入加密货币洗钱调查。在一些情况下,加密货币混频器及其用户受到了不同司法管辖区和政府的审查。

                             混合器可能处于灰色地带

                            最近,英国国家犯罪署希望根据该国相关的反洗钱(AML)法律来监管加密货币混频器。

                            该机构的金融调查负责人加里·卡斯卡特(Gary Cathcart)说,混合交易工具为犯罪分子提供了一层匿名性,使他们能够通过掩盖资金来源来维持犯罪资金的流动。

                            根据Cathcart的说法,将混合器置于反洗钱法律之下,将确保混合器服务进行彻底的反洗钱检查,并审计通过混合器的所有交易。虽然从表面上看,这似乎是一个可行的想法,但有很大的可能,这样的检查将劝阻任何试图使用搅拌器的用户。

                            仔细看看这些数字就会发现,犯罪机构的担忧并非没有道理。区块链分析公司Chainalysis最近发布的一份名为《2022年加密货币犯罪报告》的报告发现,2021年从非法地址接收的加密货币总价值达到了140亿美元的历史高点,比前一年的78亿美元几乎翻了一番。

                            与此同时,值得注意的是,随着散户投资者对数字资产的采用,整个市场的总市值大幅增长。Chainalaysis的犯罪报告还强调了非法货币在所有加密货币中所占的比例,2021年为0.15%,为四年来的最低水平。

                            这表明,随着数字资产市场的进一步发展,市场参与者对交易路径的制衡,对犯罪分子和洗钱活动起到了威慑作用。事实上,大多数被标记为收到非法地址的交易都来自于黑客,这些黑客在2021年从虫洞(Wormhole)和保利网络(Poly Network)等各种DeFi协议中窃取了资金。

                            加密货币交易所AAX地区主管Anton Gulin告诉Cointelegraph,默认情况下,mixers的整个本质并不违法。“然而,一些国家正在稳步实施金融行动特别工作组的旅行规则,规定交易所和其他虚拟资产市场参与者必须为任何加密货币交易收集、核实和传输发起者和受益人的客户信息。”

                            这一规定的实施,阻止了中央交易所等受监管实体从混合者那里获得资金,而混合者又将整个交易活动置于灰色地带。区块链API提供商Covalent的研究主管Adrian Jonklass告诉Cointelegraph:

                            “它们的运作处于灰色地带,因为在全球层面上,围绕着构成虚拟资产的基本要素的监管,无论它们是否属于货币转账监管、商品监管、证券监管,或某些新类别的监管仍在开发中。”

                            FATF对数字资产行业的规定有可能进一步抑制此类活动。加密合规公司Notabene对加密企业进行的一项调查发现,70%的受访者要么已经遵守了旅行规则,要么计划在2022年初使自己的合规情况与旅行规则保持一致。

                             2022年加密混合器的相关性

                            虽然加密货币混合器最初是为了进一步匿名和隐私而设计的,但区块链技术的发展以及白名单和去中心化标识符协议等创新可能会让它们变得不那么重要。

                            桂林表示,在2022年使用加密混合器没有明显的好处,称“到目前为止,它与非法的东西有广泛的关联,在大多数情况下确实有关联。”因此,大多数的混合器地址已经被“了解你的客户”供应商集群,很容易跟踪。

                            这意味着,用户在混合后,在没有被市场参与者追踪的情况下,无法使用资金。因为从混合器中提取的交易会被标记出来,这违背了使用混合器的逻辑。

                            加密货币混频器肯定仍然有潜力吸引原始加密浪漫主义者,他们认为加密货币交易的隐私和匿名性是一个高度优先级。

                            然而,由于零售采用模式和生态系统中的市场参与者正在使用的其他制衡机制,它们的相关性今天可能会减弱。自麦克斯韦尔谈到CoinJoin的概念以来,整个行业和区块链技术都经历了指数级的发展;对于服务提供商来说,认识到这一点也很重要。

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                          加密货币
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