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                          美国司法部打击“rug pull”,指控Frosties NFT项目创始人

                          来源 中金网 03-25 04:22
                          摘要: 美国司法部打击“rug pull”,指控Frosties NFT项目创始人

                            区块天眼APP讯 : 美国司法部(DOJ)已经对一项NFT rug pull采取了行动,此前司法部以欺诈和洗钱的罪名指控Frosties项目的创始人。

                            这两名创始人被指控故意隐瞒自己的身份,在Frosties社区运营rug pull,未能实现项目的路线图和“效用”,其中宣传了NFT持有者的奖励,赠品,进入一个元宇宙游戏的机会以及获得该项目未来铸造的独家机会。

                            根据纽约南区检察官办公室3月24日发布的一份新闻稿,20岁的Ethan Nguyen和Andre Llacuna在洛杉矶被捕,两人被指控犯有一项电信欺诈罪和一项“与诈骗‘Frosties’NFT买家百万美元计划有关”的共谋洗钱罪。

                            美国司法部的起诉称,他们在出售价值110万美元的NFT后数小时内“突然放弃”并关闭了该项目,并将收益转移到“他们控制下的多个加密货币钱包,旨在混淆资金的原始来源”。

                            新闻稿称:“正如该术语所暗示的那样,‘rug pull’指的是NFT和/或游戏项目的创建者争取到投资,然后突然放弃项目,骗取项目投资者的资金。”

                            作为新闻稿的一部分,美国国税局刑事调查局(IRS-CI)特别调查员Thomas Fattorusso警告称,他的团队正在密切关注加密货币,尽管NFT是金融投资的一个相对较新的选择,但“规则适用于对NFT或房地产开发的投资”:

                            “你不能为了一个商业机会而募集资金,然后放弃这个业务,带着投资者提供的资金潜逃。我们在IRS-CI的团队和我们在HSI的合作伙伴密切跟踪加密货币交易,以努力发现这样的计划。”

                            美国司法部还表示,在洛杉矶被捕之前,这两人正准备启动另一个NFT项目的销售,名为“Embers”,预计将产生“大约150万美元的加密货币收益”。

                            如果他们被判有罪,他们可能会面临长期的监禁,因为每项罪名最高可判20年。

                            尽管2021年似乎有多个NFT项目躲避了美国司法部的注意,但有人猜测,司法部今年将通过其去年10月成立的国家加密货币执法小组(NCET)将加大对NFT的关注。

                            在这个案例中,调查是由美国国税局、刑事调查局(IRS-CI)、国土安全部(HSI)纽约外勤处和美国邮政检查局(USPIS)的调查员进行的。

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